Финразведка открыла почти 600 дел по легализации 45 млрд. грн.

By: deputaty.info

За 2016 год Госфинмониторинг отобрал 288 614 сообщений, которые попали в категорию подозрительных операций.

Об этом сообщил директор департамента координации систем финансового мониторинга Госфинмониторинга Игорь Гаевский.

И уточнил, что на основе этих операций было сформировано 2 278 досье.

Изучив дополнительную информацию, специалисты Госфинмониторинга подготовили 591 дело. По их оценке, общий объем легализации средств (или других преступлений, определенных Уголовным Кодексом) по этим делам составляет 45,8 млрд. грн.

Напомним, что Госфинмониторинг, который еще называют финансовой разведкой, осуществляет анализ финансовых операций, который основан на риско-ориентированном подходе на определенных критериях, которые учитывают международный опыт в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Функции и полномочия Госфинмониторинга регламентируются Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Положением о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденным постановлением КМУ № 537 от 29 июля 2015 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to Top